證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2024-082

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆八次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆八次會議通知于2024年11月4日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議于2024年11月13日在公司綜合樓504會議室以現場加網絡通訊方式召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名。公司監事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議了《關于增加2024年度日常關聯交易預計金額的議案》

會議同意，增加2024年度青海國投及附屬公司、西礦集團及附屬公司、建龍集團及附屬公司發生預計總額為60,995萬元的日常關聯交易。本議案為關聯交易議案，關聯董事汪世峰、丁廣偉、王非、徐寶寧、周雪峰回避表決。內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于增加2024年度日常關聯交易預計金額的公告》（公告編號：臨2024-084）。

表決結果：4票同意、5票回避、0票棄權、0票反對。

（二）審議通過了《關于調整公司2024年度投資計劃的議案》

會議同意，因公司經營環境、發展戰略等諸多因素影響，公司根據生產實際和發展需要，對2024年度投資計劃中部分項目做適當調整,同時增加軋鋼廠（小棒線）5#倍尺剪升級改造項目,110KV騰鋼、西鋼變電站設備接入系統配套改造項目,ERP財務、資材、銷售系統配套計量、質量管理系統升級改造項目及西寧特鋼環保超低排放改造項目。內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于調整公司2024年度投資計劃的公告》（公告編號：臨2024-085）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（三）審議通過了《關于擬變更公司2024年度審計機構的議案》

會議同意，變更年度審計服務的會計師事務所，聘請具備證券、期貨業務資格的政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務、內部控制審計機構，聘期一年。財務報告及內部控制審計費用金額為人民幣160萬元，其中：財務報告審計費用為115萬元、內部控制審計費用為45萬元。內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于擬變更會計師事務所暨聘任公司2024年度審計機構的公告》（公告編號：臨2024-086）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（四）審議通過了《關于調整經營范圍并修訂<公司章程>的議案》

會議同意，公司以吸收合并的方式注銷青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司后，將青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司經營范圍增加至西寧特鋼營業范圍中，并對《公司章程》相關條款進行修訂。公司經營范圍以市場監督部門實際核定為準。內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于調整經營范圍并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：臨2024-087）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（五）審議通過了《關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》

會議同意，召開2024年第四次臨時股東大會。

內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-088）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

以上第（一）、（二）、（三）、（四）項議案還需提交公司股東大會審議批準。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年11月13日