證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2024-091

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆九次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會十屆九次會議通知及資料于2024年11月19日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議于2024年11月28日在公司綜合樓504會議室現場召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名。公司監事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下一項議案：

審議通過了《關于公司以項目資產抵押向金融機構申請固定資產貸款的議案》

會議同意，公司向民生銀行西寧分行申請期限六年，人民幣金額壹億陸仟萬元整的固定資產貸款。并同意權限內授權公司管理層及相關人員簽署合同及協議、辦理上述授信融資等相關事宜的有關法律文件，上述綜合授信的額度、利率、期限、用途等最終以金融機構批準為準。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于公司以項目資產抵押向金融機構申請貸款的公告》（公告編號：臨2024-092）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

特此公告。

   西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年11月28日