證券代碼：600117　      證券簡稱：西寧特鋼　     編號：臨2022-023

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆十八次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司八屆十八次監事會會議通知于2022年4月18日以書面(郵件)方式向各位監事發出，會議如期于2022年4月28日在公司辦公樓401會議室召開,會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做出的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議和表決，通過了以下議案：

（一）審議通過了《2021年度監事會工作報告》。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2021年度監事會工作報告》。

表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（二）審議通過了《2021年度履行社會責任的報告》。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2021年度履行社會責任的報告》。

表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（三）審議通過了《2021年度內部控制評價報告》。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（四）審議通過了《2021年度財務決算報告》。

表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（五）審議通過了《關于2021年度利潤分配的預案》。

根據大華會計師事務所出具的《審計報告》確認，公司2021年度合并實現歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,148,607,270.05元，加上所有者權益其他內部結轉-19,926,725.02元及年初未分配利潤-2,018,268,310.95元，可供股東分配的利潤為-3,186,802,306.02元。母公司實現的凈利潤為-738,865,025.39元。

由于公司累計未分配利潤虧損，結合公司當前生產經營情況，考慮公司未來業務發展需求，公司決定2021年度不進行現金分紅，不送紅股。

監事會成員一致認為：公司2021年度利潤分配預案符合相關法律、法規要求，符合《公司章程》關于利潤分配政策的規定。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于2021年度擬不進行利潤分配的公告》（臨2022-016號）。

表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（六）審議通過了《2021年年度報告及摘要》。

1.公司2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規及公司《章程》的相關規定。

2.公司財務報告真實地反映了報告期的財務狀況，沒有發現公司財務工作違規行為，公司會計事項的處理、年度報表的編制及公司執行會計制度等方面，符合《企業會計制度》和《企業會計準則》要求，未損害公司及股東的權益。

3.公司2021年年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，所包含的信息能夠從各個方面真實反映公司2021年度的經營效果和財務狀況。

4.在提出本意見前，未發現參與公司2021年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2021年年度報告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（七）審議通過了《關于聘請2022年度財務、內部控制審計機構的議案》。

會議同意，聘請大華會計師事務所為公司2022年度財務、內部控制審計機構，期限一年，審計費用145萬元(稅前)。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（臨2022-021號）。

表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（八）審議通過了《關于變更相關會計政策的議案》。

監事會一致認為：本次會計政策變更是根據財政部頒布的企業會計準則及財務報表格式修訂所進行的合理變更和調整，符合相關法律、法規的規定。執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果；相關決策程序符合法律、法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司和股東利益的情況。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于變更相關會計政策的公告》（臨2022-018號）。

表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（九）審議通過了《關于日常關聯交易的議案》。

因本議案涉及公司控股股東西寧特殊鋼集團有限責任公司及下屬控股子公司與公司的關聯交易，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，本議案關聯監事回避表決。鑒于本議案關聯監事回避表決后，非關聯監事不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議，因此提交股東大會審議。

（十）審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》

經過與公司主要股東單位溝通，公司九屆監事會人選為：史佐、謝海。

經公司職代會選舉，由樊世亮出任九屆監事會職工監事。（監事候選人簡歷附后）

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于監事會換屆選舉的公告》（臨2022-024號）。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

（十一）審議通過了《公司2022年第一季度報告》。

公司監事會發表了如下意見：

1.公司2022年一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》的相關規定。

2.公司2022年一季度報告真實地反映了報告期的財務狀況，沒有發現公司財務工作違規行為，公司會計事項的處理、報表的編制及公司執行會計制度等方面，符合《企業會計制度》和《企業會計準則》要求，未損害公司及股東的權益。

3.公司2022年一季度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，所包含的信息能夠從各個方面真實反映公司2022年一季度的經營效果和財務狀況。

4.在提出本意見前，未發現參與公司2022年一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

上述第一、四、五、七、九、十項議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監事會

2022年4月29日

附件

監事候選人簡歷

1.史佐，男，漢族，1973年10月生，中共黨員，本科學歷，高級政工師，歷任西寧特殊鋼集團有限責任公司工作處科長、黨群工作處處長、紀委副書記等職，現任西寧特殊鋼集團有限責任公司專職黨委副書記，公司八屆監事會主席。

2. 謝海，男，漢族，1979年10月出生，中共黨員，大專學歷，助理會計師。歷任內蒙雙利鐵礦財務部科長、哈密博倫公司財務部副部長、博倫礦業公司財務資產部副部長、部長、西寧特殊鋼集團有限責任公司財務處副處長、青海江倉能源發展有限責任公司財務總監，現任西寧特殊鋼集團有限責任公司財務處處長，公司八屆監事會監事。

3.樊世亮，男，漢族，1975年5月生，中共黨員，本科學歷，高級工程師，歷任公司技術質量中心品種管理工程師、煉鋼分廠副廠長、營銷部開發總監、市場開發部副部長等職，現任公司運營改善管理部部長。