證券代碼：600117     證券簡稱： 西寧特鋼    編號：臨2022-016

西寧特殊鋼股份有限公司

關于2021年度擬不進行利潤分配的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l  2021年度利潤分配預案為：2021年度不進行現金分紅，不送紅股。

l  2021年利潤分配預案已經公司八屆三十五次董事會會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、公司2021年度利潤分配預案內容

根據大華會計師事務所出具的《審計報告》確認，公司2021年度合并實現歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,148,607,270.05元，加上所有者權益其他內部結轉-19,926,725.02元及年初未分配利潤-2,018,268,310.95元，可供股東分配的利潤為-3,186,802,306.02元。母公司實現的凈利潤為-738,865,025.39元。

由于公司累計未分配利潤虧損，結合公司當前生產經營情況，考慮公司未來業務發展需求，公司決定2021年度不進行現金分紅，不送紅股。

此事項還需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、公司本年度不進行現金分紅的情況說明

根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定。結合公司 2021年度合并報表、母公司報表的實際情況，公司 2021年不滿足上述規定的利潤分配條件。同時，綜合考慮公司2022年經營計劃和資金需求，為保障公司持續健康發展，公司2021年度擬不進行利潤分配，符合公司實際情況及全體股東長遠利益。

三、公司履行的決策手續

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月28日召開八屆三十五次董事會會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配的預案》，本議案尚需2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：本利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》和《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的有關規定，是基于對當前公司的經營狀況、財務狀況、資金需求以及公司未來發展狀況等方面的考慮，目的是為了保障公司生產經營持續穩定和長期發展，給投資者帶來長期回報。董事會對此議案審議程序的表決合法、有效，符合相關法律法規要求，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形，同意將該預案提請公司股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為：公司2021年度利潤分配預案根據公司的實際情況制定，與公司目前的狀況相匹配，符合《公司法》《證券法》《公司章程》對于利潤分配的相關規定，具備合法性、合規性及合理性。

四、風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

                         西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2022年4月29日