證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2022-012

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆三十四次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會八屆三十四次會議通知于2022年4月21日以郵件方式向各位董事發出，會議如期于2022年4月22日以通訊方式召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名，公司監事及部分高管人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過以下議案：

（一）審議通過了《關于豁免董事會會議通知期限的議案》

全體董事一致同意豁免八屆三十四次董事會提前十日通知的義務，同意于2022年4月22日召開本次會議。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（二）審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。

同意計提2021年度資產減值準備，并根據監管要求對外披露。

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于計提2021年度資產減值準備的公告（臨2022-014）》。

特此公告。

                         西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                          2022年4月22日